La entidad sancionó a la sociedad de bolsa y a exdirectivos con más de $13.000 millones por incumplir normas antilavado y no reportar operaciones sospechosas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción histórica a Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa y a varios de sus exdirectivos, con multas que superan los $13.000 millones. Se trata del sumario y castigo económico más grande desde la creación del organismo encargado de combatir el lavado de dinero.

La Resolución RESOL-2025-173-APN-UIF#MJ, publicada este jueves en el Boletín Oficial, desestimó planteos de inconstitucionalidad y prescripción realizados por los sancionados. Al mismo tiempo, absolvió a algunos exdirectivos en ciertos cargos y reconoció la falta de legitimación pasiva de otros, aunque confirmó las sanciones más severas.

Entre los incumplimientos detectados, se mencionan deficiencias en la identificación de clientes, ausencia de perfiles adecuados, falta de documentación respaldatoria y registros insuficientes sobre operaciones inusuales. Por estas irregularidades, la firma recibió multas por $500.000.

La penalidad más elevada, por $13.090.683.803,98, se impuso por no haber reportado operaciones sospechosas, en violación a la Ley 25.246. Esta cifra convierte la sanción en la más alta dictada por la UIF desde su creación, consolidando un precedente clave para el sistema de prevención de lavado de activos.

Los responsables deberán abonar las multas en un plazo de diez días hábiles mediante el sistema eRecauda del Ministerio de Economía. La resolución, firmada por el titular de la UIF, Paul Starc, agota la vía administrativa y podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días.

La medida ya fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para su seguimiento, lo que refuerza la supervisión sobre el mercado financiero y envía una señal de endurecimiento en la política de control de operaciones ilícitas en el país.